亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-004 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中， 无委托出席，以通讯方式出席 3 名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、 董事会秘书及证券事务代表列席会议。 1 计委员会履职情况报告》。 详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案 ...