中衡设计:中衡设计第四届董事会第三十三次会议决议公告

中衡设计集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公 司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-025 具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》 公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...