中衡设计:中衡设计2023年第一次临时股东大会会议资料

中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 江苏·苏州 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 2 | | 三、股东大会议案 4 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 4 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 5 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 8 | | 议案四：关于选举监事的议案 10 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 ...