中衡设计:中衡设计第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-044 二、审议通过《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的 公告》。 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意公司根据中国证监会新颁布的《上市 ...