华设集团:第五届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...