华设集团:第五届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议于2024年1月30日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道 9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年1月23日 以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会 议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 全体独立董事发表了《关于公司实施2024年员工持股计划涉及关联交易事 项的事前认可意见》，同意提交董事会审议。 本议案须经股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃 ...