华设集团:关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见

一、对公司2023年度董事、高级管理人员团队薪酬方案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司 《独立董事工作制度》的要求,我们对公司董事(非独立董事)及高级管理人 员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核,同意公司 2023年度董事长杨卫东税 前年薪共计 219 万元;专职董事刘鹏税前年薪共计 196 万元。独立董事津贴人 民币 10万元(税前),内部兼职董事津贴人民币 3万元(税前);高级管理人员 税前薪酬总额 1.514 万元,总经理年度税前薪酬 190 万元。 二、对公司2023年度利润分配方案的独立意见 三、对公司2023年度日常关联交易的独立意见 对公司 2023 年度日常关联交易事项进行审核后,我们认为:公司 2023 年 度日常关联交易,属于关联方正常经营活动,是公司生产经营所需,该关联交 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,现 就公司 2023 年度利润分配方案发表以下独立意见: 公司 2023 年度利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需 求相吻 ...