山东华鹏:山东华鹏第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-075 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王攀娜（简历附后）为公司 第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补 选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-076）。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立 董事罗新华因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，向董事会申请辞去 公司第八届董事 ...