山东华鹏:山东华鹏关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-076 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 一、关于独立董事辞职的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责"规定。山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到独立董事罗新华递交的书面辞职报告，其因在境内上市公司任职 超过三家，经过慎重考虑，向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务， 同时申请辞去其所任第八届董事会审计委员会主任委员职务，辞职后罗新华将不 再担任公司任何职务。 鉴于罗新华的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一， 且无会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，罗新华仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员 的相关职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...