山东华鹏:山东华鹏第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-009 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事会 第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长崔志强 主持，应参加的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，以现场和通讯方式参加表 决，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，本次会议有效。本次会议所审议的事项已经公司董 事会独立董事专门会议审议通过。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下 议案。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 并撤回申请文件的 ...