山东华鹏:山东华鹏第八届董事会第二次独立董事专门会议决议

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专 门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申 请借款额度的议案》 根据公司业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资 本投资集团有限公司及其关联方申请不超过 1.1 亿元的借款额度，借款利率不超 过 8%，同时，公司以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押 等增信措施，有效期至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上 述额度范围内循环使用，并授权公司经营层办理相关事宜。 2024 年 4 月 26 日 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于拟向山东省绿色资本投资集团 有限公 ...