*ST全筑:第五届董事会第十次会议决议公告

| | | 上海全筑控股集团股份有限公司 同意《关于提请召开"全筑转债"2023 年第一次债券持有人会议的议案》 《关于召开"全筑转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知》详见刊登 于 2023 年 9 月 15 日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。（公告编号：临 2023-129） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 关于公司第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电 话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有 限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议 ...