*ST全筑:第五届董事会第十一会议决议

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一 次会议于 2023年 10月 30日以通讯方式举行。会议通知于 2023年 10 月 25 日以 电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事 7人,实际 出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份 有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下: 1、审议通过《2023年第三季度报告》 我们认为公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果,所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 表决结果:同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 上海全筑控股集团股份 202 （本页无正文，为《上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第十一 ...