*ST全筑:第五届董事会第十一次会议决议公告

| | | 上海全筑控股集团股份有限公司 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经履行公开招标程序，公 司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部 控制的审计机构。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第五届董事会第十一次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份 有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 我们认为公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实 ...