*ST全筑:华泰联合证券关于全筑股份调整资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见

华泰联合证券有限责任公司 关于上海全筑控股集团股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的 专项意见 上海证券交易所： 2023年11月27日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公 司"）、全筑股份管理人分别与重整产业投资人大有科融（北京）科技中心（有限合伙） 及重整财务投资人王建郡、盈方得（平潭）私募基金管理有限公司、费占军、上海偕沣 私募基金管理有限公司、宁波沅灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海宏 丰私募证券基金管理有限公司、深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"重整 投资人"）签署了《上海全筑控股集团股份有限公司重整投资协议》。 一、对除权参考价格的公式进行调整的内容 2023 年 12 月 16 日，公司公告《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司重整计划 获得法院裁定批准的公告》，称上海三中院依照《中华人民共和国企业破产法》第八十 六条之规定，作出《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号之三】，裁定批准全筑股份 重整计划，并终止公司重整程序。 同日，公司披露《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》，全筑股份资本公积 转增股份情况如下： 1 ...