*ST全筑:董事会专门委员会工作制度

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 董事会专门委员会工作制度 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期一致。任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名,由董事长担任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名为会计专业人士）， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事；设召集人一名，由一名独立董事 （会计专业人士）担任。 第九条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由一名独立 董事担任。 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由一 名独立董事担任。 第一章 总则 第一条 为完善上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会的职能作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 ...