*ST全筑:董事会审计委员会工作细则

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海全筑控股集团股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，依照董事会决议， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 1 上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委 ...