*ST全筑:独立董事工作制度

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明 显影响独立性情形的, 应及时通知公司并辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...