*ST全筑:第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 第五届董事会第十二次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话 方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限 公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户 中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的， 应当在期限届满前注销。根据公司实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购 专用证券账户的 ...