*ST全筑:关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告

上海全筑控股集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员 会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员 会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会及薪 酬与考核委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司原董事会审计委员会成员陈文先生为公司总经理，不符合 《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第五届董事会审计委员会及薪酬 与考核委员会委员进行调整： 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 ...