*ST全筑:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-043 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 ...