ST全筑:上海全筑控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

公司代码：603030 证券简称：ST 全筑 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:00 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼 主持人：董事长朱斌先生 会议议程： 议案一、《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》； 议案二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 议案三、《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》。 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。 5、休会（统计表决结果）。 6、宣布表决结果。 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案。 7、宣读本次股东大会的法律意见书。 8、主持人宣布会议结束。 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、股 ...