安孚科技:安孚科技第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱 兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-058 （二）审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授 为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，在本次向特定对象发行股 票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件 中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可 ...