证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-037 安徽安孚电池科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.24元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/24 | － | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 11 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 相关日期 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-036 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 11:00-12:00 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过网络互动方式召 开了 2024 年度业绩暨现金分红说明会，现将相关召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年 度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-028），并通过上证路演中 心网站首页"提问预征集"栏目和邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2025 年 4 月 16 日 11:00-12:00，公司副董事长兼总经理林隆华先生、独立董 事王凯先生、董事、副总经理兼董事会秘书任顺英先生、财务总监冶连武先生出 席了本次说明会，与投资者进行网络在线 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-035 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-034 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于延长公司 2024 年度发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安徽安孚电池科技股份有限公司监事会 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-033 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2025 年 4 月 14 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 4 月 11 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2024年年度股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00074 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 安徽承义律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、 陈家伟律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由安孚科技第五届董事会召集，会议通知已提前二 十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本 次股东大会已按公告的要求如 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-032 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,552,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2076 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-031 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日披露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 11 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告《安孚科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： ht ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年年度股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | | 议案二 12 | | 议案三 18 | | 议案四 19 | | 议案五 20 | | 议案六 23 | | 议案七 24 | | 议案八 25 | | 议案九 30 | | 议案十 33 | | 议案十一 35 | | 议案十二 37 | | 议案十三 38 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东 大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长夏茂青先生 参会人员 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-029 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司部分董事、高级管理人员计划自2025年3月31日起6个月内，通过集 中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币560万元，不超过人 民币700万元。 本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：自有资金。 增持计划实施的不确定风险：本次增持计划实施可能存在因资本市场情 况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。 安徽安孚电池科技股份有限公司 注：以上持股比例为四舍五入精确到小数点后四位的结果。 本次公告前十二个月内，上述增持主体除在2024年5月1日披露增持计划公告 （公告编号：2024-041）外，未披露其它增持计划。 二、增持计划的主要内容 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）于近日 收到公司董事兼常务副总经 ...