安孚科技:安孚科技第四届董事会第三十二次会议决议公告

安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 7 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。有关会议召开的 通知，公司已于 2023 年 12 月 5 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 孚科技关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事针对本次事项发表了事前认可意见和同意 ...