安孚科技:安徽安孚电池科技股份有限公司董事会董事会议事规则（2023年12月修订）

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制 订本规则。 第二条 职权 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易、竞拍土地及股权的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）编制公司定期报告或定期报告摘要； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券、申请转板或向境外其他 证券交易所申请股票上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保、委托理财、关联交易等事项； （十）决 ...