安孚科技:安孚科技2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-072 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏柱兵先生委托副董事长余斌先生主持本次会议，现场会议采取记名投票 的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书任顺英出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...