安孚科技:安孚科技关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2023-074 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "安孚科技"）召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<安 徽安孚电池科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于修 订<委托理财管理制度>的议案》及《关于修订董事会有关专门委员会工作细则的 议案，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，落实独立董事制度改革的 相关要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文 ...