安孚科技:安孚科技第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-006 董事会审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报 告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议 审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公 司 2023 年年度报告》及摘要。 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 11 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十四次会议。 有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 3 月 1 日以现场送达和通讯方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 ...