德新科技:德力西新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-015 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023 ...