德力西新能源科技股份有限公司 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次临时会议（以下简称"会议"） 通知和材料于2025年12月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年12月25日以现场结合通讯表决的 方式紧急召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-063 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议： 审议通过公司《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表 董事及专门委员会委员 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，德新科技发布公告称，公司第五届董事会第五次临时会议于12月25日召开， 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-063 德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2025年12月24日以邮件、微信等方 式发出，会议于2025年12月25日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司 全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董 事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于非 独立董事辞职暨选举职工代表董事及专门委员会委员的公告》（公告编号： 2025-064） ...

格隆汇12月25日丨德新科技(603032.SH)公布，公司于近日收到黄远先生提交的书面辞职报告。因公司 治理结构调整，黄远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员 会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。 ...

格隆汇12月25日丨德新科技(603032.SH)公布，公司于近日收到黄远先生提交的书面辞职报告。因公司 治理结构调整，黄远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员 会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-064 德力西新能源科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到黄远 先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，黄远先生申请辞去公司第五 届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会委员职务，该辞 职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。 公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订 后的《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 九十九条规定：公司设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审 议。公司于2025年12月24日召开职工代表大会，选举黄远先生为公司第五届董 事会职工代表董事，任期自 ...

南财智讯12月25日电，德新科技公告，公司于近日收到黄远先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构 调整，黄远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会委员职 务，该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远先生辞职后将继续在公司任职。 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-062 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第五届董事会第四次临时会 议以及第五届监事会第四次临时会议，于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议分别审 议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 鉴于公司2021年限制性股票激励计划9名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，由公司对上述9名激励对象已获授但尚未解除限售的287,280 股限制性股票进行回购注销。具体详见公司于2025年12月3日发布的《德力西新能源科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公 ...

Group 1 - The core point of the article is that Dexin Technology announced the approval of several resolutions at its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, including the proposal to repurchase and cancel part of the restricted stock [1] - The company also approved a resolution to change its registered capital and to cancel the supervisory board, along with amendments to other proposals [1]

德力西新能源科技股份有限公司 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-062 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开 第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第四次临时会议，于2025年12 月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于拟回购注 销部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 鉴于公司2021年限制性股票激励计划9名激励对象因个人原因不再具备激励 对象资格。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，由公司对上述9名激励对象已获授但尚未解除限售的287,280股限制 性股票进行回购注销。具体详见公司于2025年12月3日发布的《德力西新能源科 技股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》 ...