如通股份:第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如 通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》，公司第四届董事 会第二十二次会议于 2024 年 6 月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》； 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-019 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...