Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders was held on November 25, 2025, at the company's conference room in Jiangsu Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the chairman, Mr. Zeng Zhibin, using a combination of on-site and online voting methods [2][3] Attendance - Out of 9 current directors, 6 attended the meeting, while 3 were absent due to other commitments [3] - Only 1 out of 3 supervisors attended, with the others absent for similar reasons [3] - The board secretary and several vice presidents also attended the meeting [3] Resolutions Passed - All proposed resolutions were approved, including the significant resolution to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association [4][6] - Other amendments included revisions to the rules governing shareholder meetings, board meetings, independent director work systems, related party transaction management, external guarantee management, accounting firm selection, major information reporting, and external investment management [5][6] Legal Verification - The meeting was witnessed by Zhejiang Tian Ce Law Firm, confirming that the convening and procedures of the meeting complied with legal and regulatory requirements [7] Management Changes - The company appointed Ms. Qin Xiao as the vice general manager, effective from the date of the board resolution until the end of the current board's term [9][10] - Mr. Xu Boping resigned from his position as a non-independent director but will continue as the general manager [12] - Mr. Xu was subsequently elected as an employee director during the employee representative assembly [13][14]

Core Viewpoint - The company, Xutong Co., Ltd. (stock code: 603036), announced the election of Mr. Xu Bobing as the employee director of its fifth board of directors [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 25 [1] - Mr. Xu Bobing has been elected to represent the employees on the board [1]

Core Viewpoint - The company, Lutong Co., Ltd. (stock code: 603036), announced the appointment of Ms. Qin Xiao as the new Vice General Manager on the evening of November 25 [1] Company Summary - Lutong Co., Ltd. has made a significant leadership change by hiring Ms. Qin Xiao as Vice General Manager [1]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-022 江苏如通石油机械股份有限公司 关于公司董事离任及选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、董事会成员中应 当有 1 名职工代表等。根据有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司董事会成员变动 情况，公司召开职工代表大会选举职工董事。现将相关情况公告如下： 一、 董事辞职情况 公司于近日收到非独立董事许波兵先生的书面辞职报告，因公司治理结构调 整申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，许波兵先生仍继续 担任公司总经理职务。具体情况如下： 许波兵，男,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级 工程师。荣获江苏省科学技术奖 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-023 江苏如通石油机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任秦啸女士为公司副 总经理。任期自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日为止。 以上高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法 规关于董事、高级管理人员任职资格要求。公司董事会提名委员会已对高级管理 人员任职资格审查认可。 附：秦啸女士简历 特此公告。 江苏如通石油机械股份有限公司董事会 2025年11月26日 附件： 秦啸，女，1968年7月出生，中国国籍，研究生学历。江西省优秀律师，第 十六届南昌市人大财经委员会财经咨询 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-021 江苏如通石油机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 153 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,185,655 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 36.4968 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持,采取现场记 名投票与网络投票相结合的方式对 ...

律师事各所 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏如通石油机械股份有限公司 关于 江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571一87901111 传真: 0571－87901500 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1843 号 致：江苏如通石油机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"如通股份"或"公司"）的委托，指派 律师通过现场参加如通股份 2025 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供如通股份 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随如通股份本次股东大会其他信 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东 发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择"同意"、"反对"或"弃权"之一， 并在表决票上相应意见前的方框内打"√"，如不选或多选，视为对该项议案投 票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决 权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部 议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表 决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按 照弃权计算。 江苏如通石油机械股份有限公司 江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 99,365,235.42 yuan for the third quarter of 2025, representing a year-on-year growth of 1.31% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 32,677,641.70 yuan, showing a year-on-year increase of 22.42% [1] Financial Performance - Revenue for Q3 2025: 99,365,235.42 yuan, up 1.31% year-on-year [1] - Net profit for Q3 2025: 32,677,641.70 yuan, up 22.42% year-on-year [1]

Core Viewpoint - The company reported a year-on-year increase in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating positive financial performance and growth potential [1] Financial Performance - The total operating revenue for the first three quarters reached 313 million yuan, representing an 8.26% year-on-year growth [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 90.37 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 26.93% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.44 yuan [1]