如通股份:如通股份第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-026 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-028）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举曹彩红女士为公司第五届董事会副董事长的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海 ...