凯众股份:凯众股份关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-042 上海凯众材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及确定其 薪酬的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘 任财务总监贾洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至 公司第四届董事会任期届满日止（简历附后）。同时，董事会审议通过了董事会 薪酬与考核委员会制定的贾洁女士的薪酬方案。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 董事会秘书联系方式： 电子邮箱：kaizhongdm@carthane.com 地址：上海市浦东新区建业路 813 号 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 贾洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已参加上 海证券交易所董事会秘书任前培训，其任职资格符合《公司法》、《 ...