截至2025年8月21日收盘，凯众股份股价报12.80元，较前一交易日下跌0.03元，跌幅0.23%。当日成交 量为59194手，成交额达0.76亿元，换手率为2.22%。 2025年8月21日，凯众股份主力资金净流入59.42万元。近五日主力资金净流出980.32万元。 风险提示：投资有风险，入市需谨慎。 凯众股份主要从事汽车零部件业务，产品包括汽车减震元件、悬架系统部件等。公司总市值34.31亿 元，市盈率为68.50倍。 公司8月21日晚间发布公告称，因正处于发行可转债期间，第四届董事会、监事会换届工作将延期至发 行工作结束后进行。同时，公司实控人签署了《一致行动协议》补充协议，将协议有效期延长至董事会 换届完成之日。 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-044 上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、 实控人一致行动协议延期的提示性公告 第一条 各方同意将《一致行动协议》有效期限延长至公司第四届董事会 换届完成之日（即股东大会审议通过董事会换届议案，选举产生第五届董事会之 日），各方在公司第四届董事会延期换届期间继续保持一致行动。 第二条 前述有效期限届满后，如果各方未签订新的一致行动协议，则前 述《一致行动协议》 和本补充协议自动终止。 一、董事会、监事会延期换届 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于 2025 年 8 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，鉴于 公司正处于发行可转债期间，为了发行工作顺利推进，公司拟将换届工作延期到 发行工作结束后进行，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、 监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及专门委员会 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-043 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1244 号文同意注册。本次发行的保荐人 （主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或 "国泰海通"）。本次发行的可转债简称为"凯众转债"，债券代码为"113698"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 232,461 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 74,363 | 1,623 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放弃 | | 1,623 | ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-042 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 根据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次发行的发行人上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众 股份"）及保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 8 月 18 日 （T+1 日）主持了凯众股份可转换公司债券（以下简称"凯众转债"）网上发行中 签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进 行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 638950,763950,888950,513950,388950,263950,138950,013950 | | 末"7"位数 | 1821857,3821857,5821857,7821857,9821857,6115714,1115714 | | 末"8"位数 | 18076518,380765 ...

Report Investment Rating - No industry investment rating is provided in the report. Core Viewpoints - The target price for the first - day of Kaizhong Convertible Bond is estimated to be between 134 and 139 yuan, and it is recommended to actively subscribe. The expected first - day conversion premium rate is in the range of 31% - 36%. The estimated first - day new - bond subscription winning rate is around 0.0023% - 0.0031% [3][21][22]. Summary by Directory 1. Kaizhong Convertible Bond New - Bond Subscription Analysis and Investment Suggestions 1.1 Convertible Bond Basic Terms Analysis - The issuance method of Kaizhong Convertible Bond is priority placement and online issuance. The bond and issuer ratings are AA-. The issuance scale is 308 million yuan, the initial conversion price is 12.7 yuan, the bond parity on August 15, 2025, is 102.36 yuan, the calculated pure bond value is 91.47 yuan. The conversion terms, redemption terms, and put - back terms are normal. The bond issuance scale is relatively low, with poor liquidity, a decent rating, and good bond floor protection. It's not difficult for institutions to include it in their portfolios, and there is no objection to primary participation [2][17]. 1.2 New - Bond Initial Listing Price Analysis - The company is mainly engaged in the R & D, production, and sales of shock - absorbing components for automobile chassis suspension systems and lightweight pedal assemblies for control systems, as well as the R & D, production, and sales of special polyurethane elastomers such as high - performance polyurethane load - bearing wheels in non - automotive parts fields. After deducting issuance fees, 218 million yuan of the raised funds is planned for the expansion project of the Nantong production base, and the remaining 90 million yuan is for supplementary working capital. The target price for the first - day of the convertible bond is estimated to be between 134 and 139 yuan [3][20][21]. 1.3 Convertible Bond New - Bond Subscription Winning Rate Analysis - The estimated first - day new - bond subscription winning rate is around 0.0023% - 0.0031%. As of the end of 2024, the top two shareholders held 19.75% of the shares in total, and the top ten shareholders held 46.70% in total. Assuming the old - shareholder placement ratio is 20% - 40%, the scale available for the market is 185 million - 247 million yuan. By referring to recent bond issuances, the winning rate is estimated at the above - mentioned level [4][22]. 2. Underlying Stock Fundamental Analysis 2.1 Company's Main Business and Upstream - Downstream Industry Situation - The company's main business is as described above. The upstream industries include those related to isocyanates, polyols, metal parts, etc., and the company has stable cooperation with upstream suppliers. The downstream is mainly passenger vehicle manufacturers [23][24]. 2.2 Company's Operating Conditions - From 2022 to Q1 2025, the company's operating income showed an upward trend, with year - on - year growth rates of 17.07%, 15.17%, 1.22%, and 1.59% respectively. The main business income mainly comes from the automotive parts business, with a proportion of over 95%. The comprehensive gross margin is generally stable, with fluctuations mainly caused by the power business. The company's period expenses, R & D expenses, and accounts receivable have all fluctuated in recent years. The accounts receivable amount has gradually increased, and the accounts receivable turnover rate has decreased. The net profit attributable to the parent company has fluctuated, and the profitability has also shown a fluctuating trend [26][28][30]. 2.3 Company's Equity Structure and Major Subsidiaries - As of the end of 2024, the company's equity structure was relatively dispersed, with no controlling shareholder. The top two shareholders held 19.75% of the shares in total, and the top ten shareholders held 46.70% in total. The company has 14 important subsidiaries [43]. 2.4 Company's Business Characteristics and Advantages - The company has advantages in personnel reserves, technical capabilities, and market foundation. It has a deep talent reserve in relevant fields, a strong technical foundation, and has established good cooperative relationships with many well - known domestic and international enterprises [46][47][48]. 2.5 Allocation of This Round of Raised Funds - The company plans to issue convertible bonds with a total raised funds of no more than 308 million yuan. After deducting issuance fees, 218 million yuan is for the expansion project of the Nantong production base, and 90 million yuan is for supplementary working capital. The Nantong project is expected to have an annual production capacity of 27 million polyurethane shock - absorbing components and 3.5 million lightweight pedal assemblies after completion [49].

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-041 上海凯众材料科技股份有限公司 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节的重要提示如下： 司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2025 年 8 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认 购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证 券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产 生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）的相关规定，放弃认 购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主 承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称 "上交所"）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内 择机重启发 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-041 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例（%） | （手） | 量（手） | （元） | | 原股东 | 100 | 232,461 | 232,461 | 232,461,000.00 | | 网上社会公众投 资者 | 0.00087715 | 8,662,863,516 | 75,986 | 75,986,000.00 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,663,095,977 | 308,447 | 308,447,000.00 | 重要提示 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-040 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"、 "发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"凯众转债"，代码"113698"）已获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2025〕1244 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"或"国泰海通"）。本次发行的《上海凯众材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行 公告》"）已刊登在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上。投资者亦可在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《上海凯众材料科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 ...

截至2025年8月12日15时，凯众股份股价报12.72元，较前一交易日下跌0.01元，跌幅0.08%。当日成交 量为48449手，成交金额达0.62亿元。该股开盘价为12.76元，盘中最高触及12.77元，最低下探至12.63 元，振幅1.10%。 凯众股份主营业务为汽车零部件制造，产品广泛应用于乘用车领域。公司2024年财报显示，汽车零部件 业务占营收比重达96.05%。公司注册地位于上海市浦东新区，属于汽车零部件行业企业。 8月12日晚间，凯众股份发布公告称，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于进一步明确 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等多项议案。同日召开的监事会会议也通过了相关 议案。此外，董事会还审议了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件。 资金流向方面，8月12日主力资金净流出247.02万元，占流通市值比例为0.07%。近五个交易日累计净流 出211.88万元，占流通市值比例为0.06%。 风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海凯众材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会决策程序及董事长的职权 第二条 公司董事会应当在《公司法》 （二）财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务 预决算方案，在审计委员会审核并提出意见后提交董事会审议；董事会审议通过后，由 总经理组织实施。 （三）利润分配工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度利润分配 方案，在审计委员会审核并提出意见后提交董事会和股东会审议；董事会、股东会审议 通过后由总经理组织实施。 （四）高级管理人员任免程序：董事长、总经理在各自的职权范围内提出的高级管 理人员任免提名，在提名委员会审核并提出意见后提交董事会审议。 （五）机构和管理制度审批程序：总经理组织有关人员拟定公司组织机构、部门职 责（到二级部门）和基本管理 ...