华立股份:关于修订公司章程及修订、制定相关制度的公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-027 东莞市华立实业股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过关于修 订公司章程及修订、制定相关制度事项。现将有关事项公告如下： 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，结合公司的实际情况及经营发展 需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并对相关制度进行同步修订和制定。 本次修订、制定的管理制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则 ...