重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-012 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,769,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7114 | 注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的股份 未计入本次公司有表决权股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长谭栩杰先生主持，公司董事、高级 管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0088 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-011 东莞市华立实业股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股的基本情况 截至本公告日，卢旭球先生持有公司股份 13,000,000 股，占公司总股本的 4.84%。 减持计划的主要内容 卢旭球先生拟通过集中竞价的方式合计减持不超过 2,686,771 股，约占公司 总股本的 1.00%。减持期间自 2026 年 3 月 23 日起至 2026 年 6 月 22 日止。在减 持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新 股或配股等除权、除息事项，减持数量将进行相应调整。 股东名称 卢旭球 股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：首发前特定股东 持股数量 13,000,000股 持股比例 4.84% 当前持股股份来源 IPO 前取得：928,000股 其他方式取得：12,072 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-009 东莞市华立实业股份有限公司 重要内容提示： 为部分对冲东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）建材事业 部饰边条产品的主要原材料 PVC 粉采购价格波动的风险，公司及子公司拟开展 PVC 粉期货套期保值交易，投入保证金不超过人民币 0.5 亿元，任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。 本次授权额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易 的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东 会授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对期货套保交易方案进行 决策并签署相关合同文件。 本次期货交易额度授权的事项经公司董事会审计委员会事先审议通过后， 经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 公司及子公司开展期货交易过程中存在市场风险、政策风险、操作风险、 流动性风险和技术风险等正常交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 3 月 9 日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于期货 交易额度授权的议案》， ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-008 东莞市华立实业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：否 2. 本次 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司控股子公司苏州尚源智能科技有限公司（以下简称"尚源智能"）及其 子公司与有关关联方因日常业务经营需要,存在采购商品和接受劳务、销售商品 和提供劳务的关联交易，公司 2025 年度日常关联交易预计和执行情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计 | 2025 年 实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联方接受劳务 | 河南睿源建设工程有限公司 | 4,000.00 | 3,803.67 | | | 河南立会水务科技有限公司 | 100.00 | - | | 向关联方采购商品 | 郑州正源净水科技有限公司 | 300.00 | 132 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议文件 二○二六年三月 东莞市华立实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2026 年 3 月 25 日 14：00 网络投票：2026 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 董建刚先生 四、会议审议事项 1．审议《关于期货交易额度授权的议案》 五、会议流程 （三）审议议案并投票表决 1．会议主持人宣布会议开始 2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 1．股东或股东代表发言、质询 2．会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题 3．推选监票人和计票人 4．股东投票表决 （四）会议决议 （五）会议主持人宣布闭会 5．计票人统计表决票和表决结果 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-010 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026 年 3 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 25 日 至2026 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-007 东莞市华立实业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于2026年3月9日在郑州市华立股份中原运营总部5楼大会议室以现场及通讯方 式召开。董事会会议通知于2026年3月2日以电子邮件方式发出。本次会议由董事 长董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事谭栩杰先 生、陈杰先生、孙媛媛女士、独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生以 通讯方式参加会议并表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 具体内容详见2026年3月10日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司 指定媒体刊登的相关公告。 ...

Group 1 - The company, 华立股份, announced that the total amount of external guarantees provided by the company and its subsidiaries is RMB 1.29 billion, which accounts for 92.6% of the company's most recent audited net assets [1] - The actual amount of loans incurred by the company is approximately RMB 684 million, representing 49.1% of the company's most recent audited net assets [1] Group 2 - The central bank, which has been the largest buyer of gold for two consecutive years, announced plans to purchase an additional 150 tons of gold, aiming to stockpile a total of 700 tons [1]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-006 东莞市华立实业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | | 苏州尚源智能科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 3,000.00 | 万元 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 5,000.00 | 万元（含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □否 ☑是 | □不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | | 江苏诺莱智慧水务装备有限公司 | | | 本次担保金额 | 10,000.00 | 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 12,000.00 | 万元（含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | □否 是 | □不适用：_________ | | | 本次 ...