华立股份:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-020 东莞市华立实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，并经 2024 年第一次董事会提名委员会会议审核，董事会同 意聘任孙伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 孙伟先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任前培训，具备履行董 事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。孙伟先生未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0769-83338072 传真：0769 ...