华立股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-035 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注:因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业(有限合伙)于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士放弃表决权 的 34,990,425 股未计入本次公司有效表决权股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日 (二) 股东大会召 ...