华立股份:第六届董事会第十三次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 22 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场 及通讯方式召开。董事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件发出。本次会 议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独 立董事黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-042 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意选举谭栩杰先生为公司第六届董事会副 ...