华立股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-055 东莞市华立实业股份有限公司 1、审议通过《关于拟签署苏州尚源智能科技有限公司股权收购协议之补充 协议（二）的议案》 具体内容详见 2024 年 10 月 11 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及 公司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会审议通过后提交董 事会审议。 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 9 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场 结合通讯方式召开。会议通知经董事会全体董事同意于当天以电子邮件发出。本 次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中董事谭栩杰先生、孙伟先生、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生 ...