新坐标:新坐标第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2023-024 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 坐标 2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》 鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务 未来发展的资金需求等因素，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日 的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议 ...