证券日报网讯 11月13日晚间，新坐标（603040）发布公告称，公司于2025年11月13日召开职工代表大 会，选举任海军先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯 11月13日晚间，新坐标（603040）发布公告称，公司聘任孟宇婷为证券事务代表。 ...

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 徐纳 | 徐纳、姚国兴、杨志军、陈军 | | 董事会提名委员会委员 | 陈军 | 徐纳、陈军、王刚 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 王刚 | 徐纳、王刚、张武翔 | | 董事会审计委员会 | 王刚 | 王刚、陈军、任海军 | 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-058 杭州新坐标科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，会议选举 产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公 司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，确认董事会专门委员会 委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-055 杭州新坐标科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功 能室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡欣女士、独立董事戴国骏先生因工作 原因请假； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会及职工 代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由徐纳 先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 的董事的议案》 同意选举徐纳先生担任公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事。任期同 第六届董事会。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-059 杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、联系方式 地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司证券投资部 根据《员工持股计划》相关规定，本次回购注销的股票数量为 31,000 股， 回购资金总额为 292,330.00 元，全部为公司自有资金。公司将在规定时间内向中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后， 公司总股本从 136,486,896 股减至 136,455,896 股（具体以实际核准注销数为准）。 二、需债权人知晓的信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应 担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2025年 11 月 13 日下午 14:50 时在浙江省杭州市 余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室如期召开。 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"新坐标")委托,就公司召开 2025年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的有 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-056 杭州新坐标科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 任海军先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机 械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及 客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任新坐标研发总监，2018 年 5 月至今任新坐标董事、研 发总监。 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 附：第六届董事会职工代表董事简历 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）第五届董 事会将于 2025 年 12 月 28 日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会，选举任海军先生为公司第 六届董事会职工代表董事，任海军先生将与公司 2025 ...

财信证券研报指出，新坐标2025Q1-Q3归母净利润2.09亿元，同比增长29.41%；Q3归母净利润0.67亿 元，同比增长33.82%。业绩持续增长。公司凭借冷精锻技术成功切入在汽车变速器、精密电磁阀、空 心电机轴、动力电池壳体精密零部件、丝杠精密零部件、不锈钢精密冷锻制品等多领域的运用，目前已 成功供货长安福特的变速器零部件，已取得阀座、阀芯柱等不锈钢精密冷锻件的新项目定点。针对丝杠 制造痛点的内螺纹工艺，公司自研了滚柱丝杠螺母螺纹内滚压机，行星滚柱丝杠产能持续扩充。公司是 传统汽车行业优质公司，冷精密成型技术具备优势。考虑公司在配气机构传统业务的竞争力，海外业务 带来的增长性，以及新能源汽车业务拓展的成长性，看好公司的中长期发展。维持公司"买入"评级。 ...

11月13日，新坐标盘中上涨2.01%，截至11:08，报76.16元/股，成交5943.81万元，换手率0.59%，总市 值103.95亿元。 资金流向方面，主力资金净流出152.04万元，特大单买入0.00元，占比0.00%，卖出354.41万元，占比 5.96%；大单买入1284.10万元，占比21.60%，卖出1081.73万元，占比18.20%。 新坐标今年以来股价涨247.45%，近5个交易日跌7.60%，近20日涨3.48%，近60日涨36.27%。 今年以来新坐标已经2次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为5月8日，当日龙虎榜净买入-849.86万元； 买入总计1.19亿元 ，占总成交额比11.22%；卖出总计1.28亿元 ，占总成交额比12.02%。 资料显示，杭州新坐标科技股份有限公司位于浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢，成立日 期2002年7月31日，上市日期2017年2月9日，公司主营业务涉及精密冷锻件的研发、生产和销售。主营 业务收入构成为：气门传动组精密冷锻件76.09%，气门组精密冷锻件11.19%，其他8.66%，冷锻精制线 材加工4.07%。 分红方面，新坐标A股上 ...