新坐标:新坐标第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2023-031 杭州新坐标科技股份有限公司 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 坐标 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事 ...