福达合金:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-055 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的通 知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会 ...