关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-022 福达合金材料股份有限公司 （一）担保基本情况 因下属子公司业务开展需要，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"福达合金"）为合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作方 | 担保金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 福达科技 | 中国建设银行股份有 限公司乐清支行 国家开发银行浙江省 | 104,000 20,000 | | 福达合金 | | 分行 | | | | | 交通银行股份有限公 司温州小南路支行 | 11,000 | | | 合计： | | 135,000 | （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第十 四次会议、2024 年年度股东大会，审议通过 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-021 福达合金材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,588,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 25.5371 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事 长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

北京海润天睿律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：福达合金材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受福达合金材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临 时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表法律 意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定 ...

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-020 福达合金材料股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%刻度暨减持股份结果 公告 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况： 本次减持计划实施前，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东王达武先生持有公司股份 36,248,706 股，占公司总股本的 26.76%。 减持计划的实施结果情况： 公司于 2026 年 2 月 13 日披露了王达武先生本次减持计划，详见《关于股东 减持股份计划公告》（公告编号：2026-008）。王达武先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股 份不超过 4,063,354 股，即不超过公司总股本的 3%；其中，采取集中竞价交易 方式减持时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过 1,354, ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福达合金材料股份有限公司董事会，现提名章程为福达合金材料股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任福达合金材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福达合金 材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福达合金材料股份有限公司董事会，现提名方臣雷为福达合金材料股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任福达合金材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福达合 金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

福达合金材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-018 公司第七届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进 行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面均符合拟担任职务的任职要求。 王达武先生系公司实际控制人，与王中男先生系父子关系；截至 2026 年 3 月 26 日，王达武先生与王中男先生分别持股公司股份 33,191,906 股和 2,032,800 股。除此之外，其他候选人与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。未发现上述 候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形， 未发现候选人存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证 券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录。 上 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人章程，已充分了解并同意由提名人福达合金材料股份有限公司董事会提 名为福达合金材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福达合金材料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人雷敬华，已充分了解并同意由提名人福达合金材料股份有限公司董事会 提名为福达合金材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福达合金材料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人方臣雷，已充分了解并同意由提名人福达合金材料股份有限公司董事会 提名为福达合金材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福达合金材料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...