福达合金:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-040 福达合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 第七届董事会第十一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》。 2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以专 人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通 知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生 ...