成都燃气:成都燃气第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-003 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在报告期内认真履行《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东大会决 议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真 1 履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了 应尽的职责。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 ...