本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 18 日采用通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书 面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集 并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有 限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员的议案》 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-006 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1 （二）审议通过《关于签署成天项目股权转让协议补充协议的议 案》 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-006 成都燃气集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 721,747,111 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 81.1964 | (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 5 日 (二) 股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次 会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第三届董事会 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 15 & 20/ r 1. China Central Place :不出了 切办公室 35 & 36/1 Shanghai Or 型 電筒山区 S China Resou X # # # X 36 & 37/F Building 11. Tiant 交外市站苏区广 六日报出会 16/F Tower 1. C GLOBAL LAW OFFICE 北京环球(成都)律师事务所 关于 之 法律意见书 GLO2026CD(法)字第 0236号 致:成都燃气集团股份有限公司 北京环球(成都)律师事务所(以下简称"本所")受成都燃气集团股份有 限公司(以下简称"公司"、"上市公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等法律、法规、规章及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司 2026年第一次临时股东会(以下 简称"本次股东会"） ...

成都燃气 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026 年 3 月 1 成都燃气 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 6 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 | 8 | 2 成都燃气 2026 年第一次临时股东会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《成都燃 气集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定， 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知，请参会 人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权 益，确保大会正常进行，提高议事效率 ...

Group 1 - The board of directors of Chengdu Gas Group Co., Ltd. held its 19th meeting of the third session on February 12, 2026, via communication methods, with all 12 directors present [2][4] - The board approved the proposal to supplement a non-independent director due to the retirement of Xiang Jun, and Wang Zhongxian was nominated as the candidate for the non-independent director [3][11] - The board also approved the revision of the "Rules of Procedure for the Audit Committee of the Board" to enhance corporate governance and ensure effective operation [5][15] Group 2 - The board agreed to convene the first extraordinary general meeting of 2026 on March 5, 2026, using a combination of on-site and online voting [7][19] - The meeting will take place at the company's headquarters in Chengdu, and the record date for shareholders is set for March 2, 2026 [20][21] - The voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for participation [20][23]

Core Viewpoint - Chengdu Gas (603053.SH) announced the resignation of Mr. Xiang Jun from the board due to retirement age, effective immediately [1] Company Summary - Mr. Xiang Jun has submitted a written resignation report to the board, applying to resign from his positions as a director, member of the nomination committee, and member of the compensation and assessment committee [1]

成都燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《成都燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，为三名，且至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事委 员担任且应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-002 1 成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告 特此公告。 附件：王钟贤先生简历 成都燃气集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到项君先生的书面辞职报告。项君先生因到龄退休，向董事会申请辞 去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，不再担 任公司任何职务。公司董事会对项君先生在担任公司董事期间所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气 集团股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过， 公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意推 举王钟贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-003 成都燃气集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，同意公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作 指引》等最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对现行《董 事会审计委员会议事规则》进行修订（具体内容详见修订后全文）。 修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 1 附表： 5 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 当披露该事项并充分说明理由。 | | 第十七条 审计委员会对董事会负责，委员 会的提案提交董事会审议决 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-004 召开的日期时间：2026 年 3 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 股东会召开日期：2026年3月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 成都燃气集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 二、 会议审议事项 ( ...